YMY体育化學工業股份有限公司

113/04/10 16:24 代重要子公司YMY体育維京控股有限公司公告董事異動

代重要子公司YMY体育維京控股有限公司公告董事異動

日期時間：113/04/10 16:24:36

1.發生變動日期:113/04/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:柯衣紹/聯成化學科技(股)公司最高顧問
4.舊任者簡歷:聯成化學科技(股)公司最高顧問
5.新任者職稱及姓名:畢淑蒨/聯成化學科技(股)公司總經理
6.新任者簡歷:聯成化學科技(股)公司總經理及董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/04/10
12.同任期董事變動比率:25%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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113/03/07 17:19 公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項...

公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。

日期時間：113/03/07 17:19:33

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號（高雄圓山大飯店5樓柏壽廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告。
(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度會計表冊案。
(2)承認一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。
9.召集事由五、其他議案:其他議案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為下午一時整。
(二)股東常會受理股東提案期間為113年3月23日至113年4月2日。

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113/03/07 17:17 董事會決議股利分派

董事會決議股利分派

日期時間：113/03/07 17:17:31

1. 董事會擬議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：119,276,054
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 NT$7,635,561
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘 (NT$149,708)
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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113/03/07 17:15 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

日期時間：113/03/07 17:15:46

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過日期:113/03/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,205,462
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):435,577
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(464,397)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(346,012)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(273,537)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(273,537)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.69)
11.期末總資產(仟元):8,891,353
12.期末總負債(仟元):2,243,362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,647,991
14.其他應敘明事項:無

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113/03/07 17:13 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制

公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制

日期時間：113/03/07 17:13:25

1.董事會決議日:113/03/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 吳培基總經理；吳佳玲會計主管
3.許可從事競業行為之項目:許可經理人競業行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
吳培基總經理:除吳培基董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。
吳佳玲會計主管:全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳培基總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台聚貿易有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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