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    #公告時間主 旨
    1 113/04/29 17:17
    公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
    公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
    日期時間:113/04/29 17:17:27
    1.董事會召集通知日:113/04/29
    2.董事會預計召開日期:113/05/07
    3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
    年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。
    4.其他應敘明事項:無。
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    2 113/04/10 16:24
    代重要子公司YMY体育維京控股有限公司公告董事異動
    代重要子公司YMY体育維京控股有限公司公告董事異動
    日期時間:113/04/10 16:24:36
    1.發生變動日期:113/04/10
    2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
      或自然人監察人):自然人董事
    3.舊任者職稱及姓名:柯衣紹/聯成化學科技(股)公司最高顧問
    4.舊任者簡歷:聯成化學科技(股)公司最高顧問
    5.新任者職稱及姓名:畢淑蒨/聯成化學科技(股)公司總經理
    6.新任者簡歷:聯成化學科技(股)公司總經理及董事
    7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
    8.異動原因:辭職
    9.新任者選任時持股數:不適用
    10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
    11.新任生效日期:113/04/10
    12.同任期董事變動比率:25%
    13.同任期獨立董事變動比率:不適用
    14.同任期監察人變動比率:不適用
    15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
    16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
       符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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    3 113/03/07 17:19
    公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。
    公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。
    日期時間:113/03/07 17:19:33
    1.董事會決議日期:113/03/07
    2.股東會召開日期:113/05/31
    3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)
    4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會。
    5.召集事由一、報告事項:
    (1)一一二年度營業狀況報告。
    (2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告。
    (3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。
    6.召集事由二、承認事項:
    (1)承認一一二年度會計表冊案。
    (2)承認一一二年度盈餘分派案。
    7.召集事由三、討論事項:董事競業許可案。
    8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。
    9.召集事由五、其他議案:其他議案。
    10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
    11.停止過戶起始日期:113/04/02
    12.停止過戶截止日期:113/05/31
    13.其他應敘明事項:
    (一)股東常會召開時間為下午一時整。
    (二)股東常會受理股東提案期間為113年3月23日至113年4月2日。
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    4 113/03/07 17:17
    董事會決議股利分派
    董事會決議股利分派
    日期時間:113/03/07 17:17:31
    1. 董事會擬議日期:113/03/07
    2. 股利所屬年(季)度:112年 年度
    3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31
    4. 股東配發內容:
     (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000
     (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
     (3)資本公積發放之現金(元/股):0
     (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):119,276,054
     (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
     (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
     (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
     (8)股東配股總股數(股):0
    5. 其他應敘明事項:
    (1)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 NT$7,635,561
    (2)因採用權益法之投資調整保留盈餘 (NT$149,708)
    6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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    5 113/03/07 17:15
    公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
    公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
    日期時間:113/03/07 17:15:46
    1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
    2.審計委員會通過日期:113/03/07
    3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
    起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
    4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,205,462
    5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):435,577
    6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(464,397)
    7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(346,012)
    8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(273,537)
    9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(273,537)
    10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.69)
    11.期末總資產(仟元):8,891,353
    12.期末總負債(仟元):2,243,362
    13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,647,991
    14.其他應敘明事項:無
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    6 113/03/07 17:13
    公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
    公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
    日期時間:113/03/07 17:13:25
    1.董事會決議日:113/03/07
    2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 吳培基總經理;吳佳玲會計主管
    3.許可從事競業行為之項目:許可經理人競業行為
    4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
    5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
    吳培基總經理:除吳培基董事因利害關係迴避外,其餘出席董事均同意通過。
    吳佳玲會計主管:全體出席董事無異議照案通過。
    6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳培基總經理
    7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台聚貿易有限公司董事長
    8.所擔任該大陸地區事業地址:
    廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06
    9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售
    10.對本公司財務業務之影響程度:無
    11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
    12.其他應敘明事項:無
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    7 113/03/07 17:10
    公告本公司會計主管異動
    公告本公司會計主管異動
    日期時間:113/03/07 17:10:36
    1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):會計主管
    2.發生變動日期:113/03/07
    3.舊任者姓名、級職及簡歷:張碧伶、會計副理
    4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佳玲、會計副理
    5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):職務調整
    6.異動原因:職務調整
    7.生效日期:113/03/07
    8.其他應敘明事項:無
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    8 113/03/01 15:58
    本公司法人董事改派代表人
    本公司法人董事改派代表人
    日期時間:113/03/01 15:58:05
    1.發生變動日期:113/03/01
    2.法人名稱:臺聯國際投資(股)公司
    3.舊任者姓名:柯衣紹
    4.舊任者簡歷:YMY体育化學工業(股)公司董事
    5.新任者姓名:畢淑蒨
    6.新任者簡歷:聯成化學科技(股)公司董事兼總經理
    7.異動原因:改派
    8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/26至113/07/25
    9.新任生效日期:113/03/01
    10.其他應敘明事項:無
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    9 113/02/27 17:20
    公告本公司知悉經理人從事大陸地區之競業情形
    公告本公司知悉經理人從事大陸地區之競業情形
    日期時間:113/02/27 17:20:49
    1.事實發生日:113/02/27
    2.經理人或董事之名稱:吳培基總經理
    3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台聚貿易有限公司董事長
    4.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座 裙樓318-06
    5.所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售
    6.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響
    7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
    8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會解除經理人競業禁止限制
    9.其他應敘明事項:無
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    10 113/01/16 18:55
    公告本公司會計主管異動
    公告本公司會計主管異動
    日期時間:113/01/16 18:55:04
    1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
    行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
    內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):會計主管
    2.發生變動日期:113/01/16
    3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
    4.新任者姓名、級職及簡歷:張碧伶、會計副理
    5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
    任」或「解任」):新任
    6.異動原因:新任
    7.生效日期:113/01/16
    8.其他應敘明事項:新任會計主管尚待審計委員會及董事會通過。
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